Marco teórico para la prevención del lavado de dinero con blockchain en el Sistema Financiero Mexicano
- Advisor / Supervisor
- Villegas Ochoa, Ismael
- Keywords
- Prevención de lavado de dineroLavado de dineroBlockchainSistema Financiero MexicanoCumplimiento regulatorioLavado de dineroCadenas de bloquesCadenas de bloques (Bases de datos) -- Aspectos económicosFinanzas -- México
- Citation
- Abstract
El presente caso de estudio analiza la problemática del lavado de dinero en el sistema financiero mexicano y la limitada efectividad de los mecanismos tradicionales de prevención. A partir de un análisis teórico, comparativo y metodológico, se examina el potencial de la tecnología blockchain como una herramienta innovadora para fortalecer la Prevención de Lavado de Dinero (PLD). El estudio evalúa plataformas como Hyperledger Fabric y Ethereum, destacando sus ventajas en transparencia, trazabilidad y automatización mediante contratos inteligentes. Asimismo, incorpora la percepción de expertos del sector financiero sobre la viabilidad de su implementación en México. Los resultados sugieren que blockchain puede contribuir a un sistema financiero más seguro, eficiente y alineado con las regulaciones nacionales e internacionales, siempre que se superen desafíos regulatorios, tecnológicos y de capacitación.
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